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針對兆豐銀案,金管會已著手展開調查。主委丁克華表示,不排除進行二次懲處。聯合報系資料照 分享 facebook 金管會對兆豐銀案調查報告,預計9月底完成,不排除對兆豐銀行進行二次懲處。金管會主委丁克華今(29)日表示,金管會正在彙整相關資料,做交叉比對分析,釐清責任歸屬。丁克華強調,只要有責任「就會做出行政處分」。兆豐銀案持續延燒,除司法調查,金管會也二路並進展開行政調查。國內調查部分,26日至28日三天密集約詢27名兆豐相關人士,包括兆豐金控前、後任董事長蔡友才與徐光曦,以及董事會成員等。在國外調查方面,金管會28日已派員赴兆豐紐約分行及巴拿馬分行專案金檢,將相關客戶及交易資料帶回調查,預計9月15日歸國。丁克華今天出席「2016權民搶百萬-虛實並進搶百萬」會後受訪時指出,金管會蒐集完國、內外相關資料後再進行彙整,最終調查報告預計9月底完成,在此之前會再召開一次跨部會專案小組會議,將資料提供給財政部、法務部及央行,各部會也會討論如何加強督導各自的業務,像是加強公股管理、或支付及外匯的系統上有何可以改進之處。丁克華表示,金管會也規劃強化金融業的法遵及防制洗錢的專業能力,將於明天起請金融研訓院舉行座談會,邀請金融業者及專家學者說明洗錢防制的制度與落實情形,座談會結論也要報給金管會。此外,下星期還將舉辦教育訓練。丁克華強調,台灣在符合國際防制洗錢標準上做了很多努力,未來應持續加強。部分金融科技公司也屬於金融業的一環,亦會邀請它們參加座談會及教育訓練,了解法令遵循及防制洗錢的重要。在兆豐洗錢案爆發前,第一銀行也爆發ATM盜領案,丁克華表示,這起案件與法遵沒有太大關係,主要是資安的問題,金管會也將召開會議,商討如何強化資安。
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